加拿大重大移民诈骗案曝光 该案帮凶接受判刑庭审

[大中报泊然报道] 不久前，加拿大最大移民诈骗案之一的主犯王迅（Xun 'Sunny' Wang，音译）被判7年监禁，10月28日该诈骗案再次开审，更多案件细节也随着量刑聆讯浮出水面。

 

据检控官称，该案三名帮凶——马静（Jin‘Fanny’Ma，音译）、蒋雯（Wen‘Vivian’Jiang，音译）和吴明坤（Ming Kun‘Makkie’Wu，音译）均为列治文居民，她们曾为两个无牌移民顾问公司工作，期间曾帮助数百名中国申请人骗取加拿大永久居留权和公民身份。检控官要求法庭对这三名女被告各自判刑三年，而三名被告在庭上也都已经承认违反移民法规、欺诈和虚报索退税等控罪。

 

该案主犯王迅在此前已被判处七年监禁，并在数周前上诉失败。随着这起重大移民诈骗案曝光，案件所涉及的1200多名中国移民的申请档案也在接受调查。

 

检控官麦克唐纳（Bonnie Macdonald）在聆讯中告诉法官，王迅及其手下顾问的大部分客户都是通过非法申请文件骗取加拿大永久居留权或公民身份，在整个过程中王迅就像是汽车的引擎，而这三名女顾问就像是车轮。

 

移民诈骗案曝光

该宗诈骗案在2010年初露端倪，当时埃德蒙顿的移民官员在对一些枫叶卡续期申请进行审批时发现有可疑，比如有63名申请人使用同一住址。

 

在调查追踪至王迅的两间移民顾问公司后，加拿大边境服务局官员搜查了王迅的住所及其两间公司New Can Consultants和Wellong Investments的办公室，并带走90箱文件，18部电脑和200本护照，最终检获的的数据多达12兆，其中包括上万封电邮，当局为了翻译这些文件整整花了一年时间。

 

据麦克唐纳称，这些文件详细记录了涉及护照、移民、就业和税务的造假内情。其中有许多文件所涉的都是所谓“太空人”家庭，也就是妻儿居住在加拿大，而丈夫仍在中国工作的家庭。

 

按照移民法规定，永久居民必须在五年内于加拿大至少住满两年才能保住永久居民资格，但在该案中有不少申请人只在加拿大居住了数天。

 

纸上人生

据麦克唐纳称，王迅及其手下顾问会帮助申请人造假，比如告知客户如何获取两本中国护照，一本是真正用于旅行往返，另一本则是出示给加国官员看。此外，王迅及其手下顾问还会将相关护照送至中国盖上假的出入境章。

 

麦克唐纳称，王迅手下的顾问还会与加国国内的一些“地址提供者”合作，他们会租用公寓、安装电话线并接听移民局官员联系申请人的电话。

 

麦克唐纳还称，除此之外，王迅还成立了空壳公司假装雇用其客户，以证明他们都在加拿大工作。这些客户会先将钱付给王迅，然后再由其当工资发回给他们。此外王迅及其顾问还会替客户填报纳税表，申请福利金和退税。

 

麦克唐纳称，他们帮客户创造了完全的纸上人生，公司是假的，工作是假的，所有必需的文件也都是造假而来的。

 

瞒报索退税

麦克唐纳在法庭上读了三名女被告与王迅以及其他数百名由她们负责的客户联系的电邮，邮件内容显示，三名女被告除了涉及多种造假手段，还曾指导客户在入境加拿大时如何应对海关官员。

 

据麦克唐纳称，这三名被告均不是持牌移民顾问，更糟糕的是，她们向客户收取的数以十万计的佣金都没有向加拿大税务局申报，因此她们得以继续享受数万元退税和加拿大政府的福利。

 

在量刑聆讯中，三名女被告都是通过中文翻译听讯，并且都向法庭要求两年少一天的刑期，以便能够符合在家中服刑的条件。

 

在三名被告中，吴和马都是加拿大公民，而姜则是永久居民身份，据姜的律师称，如果姜被判处6个月以上刑期就会被驱逐出境。对此麦克唐纳则称，无论如何姜都会被驱逐回中国。

 

三名被告的代表律师在庭外指出，她们最初获聘时都认为王迅的公司真实且合法，后来才发现有造假行为。

 

据一名参加聆讯的移民官员称，此案所涉的1,200个申请个案都在接受审查，一旦调查人员发现造假证据，相关人士可能会被剥夺公民身份或永久居民身份。