卑诗总检察长：卑诗赌场大型洗钱运作该收场了！

 

 

 

大量洗钱交易涉及中国大陆

2015年10月15日，一名身背来复枪，手持破门锤的加拿大皇家骑警冲破了位于列治文的一间办公室的前门，他进入的这间办公室是专门从事高端转账服务生意的银通国际投资公司（Silver International Investment）的办公场所，里面到处都是防弹玻璃。

 

在看到有警察进入后，办公室第二道玻璃门后的一名女子立刻开始拨打电话并藏匿数部手机，在她的办公室桌下是一个装满现金的保险柜。进入办公室的这名皇家骑警焦急地读着秒，他不知道这名女子是否会打开这第二道玻璃门。

 

这是加拿大皇家骑警当天在列治文进行的10项突击搜查行动之一，据加拿大皇家骑警的联邦有组织犯罪调查部门和中国的国家警察部门称，这些搜查行动是旨在挖出涉及中国大陆、澳门和卑诗赌场的大型洗钱和地下银行网络的大规模调查行动的一部分。

 

据《温哥华太阳报》报道，Postmedia传媒集团花了六个月时间对此案进行调查，期间通过《知情法》获得数千份相关文件，并对数十名未经授权的政府和执法部门消息来源进行了匿名采访。在相关调查导致卑诗省总检察长下令卑诗省彩票局(B.C.Lottery Corp.)对赌场监管事宜进行独立审查后，有关这些调查的内幕故事也得以公诸于众。

 

去年8月下旬，在一个有美国和加拿大执法官员参加的温哥华会议上，皇家骑警督察沃德（Bruce Ward）概述了代号为“电子海盗”（ E-Pirate）的调查行动的细节，此次调查涉及银通国际投资公司以及亚洲的一些有组织犯罪组织，据称源自列治文的国际洗钱服务所涉资金的总额超过$5亿元。

 

卑诗省政府的文件显示，“电子海盗”洗钱调查行动的重点嫌疑人是列治文50岁的水疗生意业主金保罗（Paul King Jin）。

 

卑诗省彩票局和卑诗省博彩政策执行部门的文件称，加拿大皇家骑警对金保罗和银通国际投资公司的调查结果导致他们怀疑涉案资金与国际毒品走私交易有关，而这可能会对赌场行业产生潜在的破坏性影响。

 

调查文件称，金保罗曾帮助在澳门招募的中国大陆超级富豪赌客“鲸鱼”（Whale）到卑诗省进行豪赌。

 

调查文件称，这些澳门豪赌客可以使用由金保罗的网络提供的涉嫌毒品交易的现金进行赌博，尤其是在河石赌场（River Rock Casino）。除了赌博，这些豪赌客还可以使用从金保罗以及其他“私人贷款者”处借来的资金在卑诗省开发房地产。

 

卑诗省总检察长本月初公布的MNP LLP会计师事务所对卑诗省彩票局的秘密审计报告中有一段在未具名的情况下，详细描述了允许“中国国民”规避中国严格的资本管制并将财富转移到卑诗省的地下银行网络是如何运作。

 

据MNP的报告称，调查人员获悉中国的“鲸鱼”赌客在抵达温哥华前或抵达温哥华后会获得一个联系人的信息，然后他们会打电话给联系人要求提供资金，以用于在赌场购买筹码。这些“鲸鱼”赌客会通过在中国持有的资金偿还借款，在这些赌客获得现金后，他们在加拿大就有了可以运作的资金。

 

在去年8月底召开的一个反洗钱会议上，加拿大皇家骑警警员沃德播放了从位于Cooney Road 5800街区一栋多层商业综合体建筑内的银通国际投资公司办公室查获的安全监控视频，以说明银通公司的运作形式。视频显示在2015年10月15日，皇家骑警曾设法进入银通公司的办公室。

 

沃德称，办公室里的那名女子是主要目标，她看到警察后立即回到办公桌旁，藏起三部手机并打电话给某人，与此同时，玻璃门外的一名警员正在焦急地读秒，等待进入的指示。

 

沃德称，最终这名女子打开门让皇家骑警以及其他执法人员进入了银通公司办公室的内室，他们在那里找到的证据可能导致加拿大有史以来最大规模的洗钱案之一曝光。沃德称，银通公司非常详细地记录了所有交易，该公司的安全监控视频所揭示的大量线索也让皇家骑警相信他们可以藉此解决加拿大执法部门面临的一大难题，那就是证明在本案中洗钱交易与“上游”毒品走私犯罪有直接关联。

 

在“电子海盗”突击调查行动中，加拿大皇家骑警没收132台电脑和手机，从中获得30兆兆字节数据，如果将这些数字证据全部用纸打印出来，将会填满近300万本厚厚的电话簿。沃德称，分类账簿亦显示，在短短一年时间里，银通公司在卑诗省清洗了$2.2亿元现金，并向海外转汇了逾$3亿元资金。

 

一名匿名接受采访的警员称，预期此案产生的巨大影响可能会改变卑诗省的洗钱格局。

 

民事没收文件显示，在对银通公司位于Cooney Road的办公室的突击搜查行动中，加拿大皇家骑警缴获了$200多万元现金，其中多是$20元的钞票，此外还有分类账目和日常交易记录。文件还称，警方后来在梅特利的Highway 5上截住两名被认定曾进入银通公司的人，并在他们的车上发现两行李箱合计$100万元的现金，这些钱被怀疑是贩毒的赃款。

 

金保罗的律师Zachary Ng上周向Postmedia表示，他会向金转达就“电子海盗”突击行动所提指控发表置评的请求，但Ng同时也表示自己不能立即就此案发表评论。银通公司的代表律师纳坦松（Matthew Nathanso）亦表示对此案不会发表任何评论。

 

据沃德称，为了了解银通公司的运作网络，执法部门必须先了解列治文和中国大陆的有组织犯罪的特性，因为在中国商界中也有类似的的洗钱行为。

 

沃德称，有些不法之徒（也可以称之为商人）运作了许多计划，并因此拥有了很多网络，而这种网络又促进了洗钱交易，因为这使得他们能够开始从事帮那些进行毒品交易，并需要清洗赃款服务的朋友进行洗钱的业务。

 

沃德表示，银通公司和金保罗拥有的网络涉及许多方面，但主要业务还是资助“鲸鱼”赌客，他们不仅在卑诗省的合法赌场里豪赌，也会现身于设在列治文农村地区的非法赌场。

 

沃德告诉与会者，警方在调查后发现两个持续运作的非法赌场，在那里参与同谋的商人可以向来自海外的赌客提供非法赌博产品。

 

沃德在描述这些富得流油的中国“鲸鱼”赌客时称，这些赌客在周末前往卑诗省豪赌时，通常每人的赌金在$10万元至$100万元之间。

 

加拿大皇家骑警的调查始于对河石赌场的赌博活动和现金流动的监视，并因此发现了银通公司的现金来源。

 

沃德称，导致警方突击搜查银通公司的主要原因是发现一个专门招揽财大气粗的“鲸鱼”赌客的人，他经常去澳门寻找喜欢到澳门赌博的中国大陆富商，并吸引他们到加拿大赌博，而他使用的是银通公司的银行账户。

 

沃德在描述其中所涉的典型洗钱交易时称，不法分子会用冰球包背着$10万现金前往赌场，然后将这些现金转交给VIP赌客，也就是前来加拿大的中国“鲸鱼”赌客。

 

沃德称，一些加拿大居民也会从银通公司的“高利贷”业务中借现金，此外，低陆平原区的一些电汇业务也涉及涉嫌毒品交易的赃款。流入豪赌客手中的额外现金最终会进行货币兑换，并汇向世界各地。

 

卑诗省彩票局的文件显示，反洗钱调查人员在2012年就已经锁定金保罗，这些调查人员与卑诗省执法部门合作查明了金保罗的运作网络，并认为大约有36名赌客曾接受来自金的犯罪所得现金，用于在卑诗省的赌场中购买筹码。

 

卑诗省彩票局在2014年提交联邦反洗钱机构 ——加拿大金融交和报告分析中心（The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称Fintrac）的可疑交易报告称，金保罗被认定为为低陆平原区赌场VIP赌客提供现金的主要中间人之一。

 

卑诗省彩票局的调查员发现，金保罗以及其他许多被认为为他工作的人被发现向一些知名的VIP赌客提供大量成捆的$20元钞票，而这些VIP赌客的巨额财富都是来自以亚洲业务为主的生意。

 

Fintrac的报告称，在金保罗被禁止进入赌场后，他仍继续向VIP赌客提供现金，但转交现金的地点换到了赌场外面或附近的停车场。

 

Fintrac 2014年的报告称，在执法机关和卑诗省彩票局合作确认涉及卑诗省已知犯罪组织的中间人后，金保罗最近也引起了卑诗省彩票局的关注，卑诗省彩票局目前正与加拿大皇家骑警反帮派犯罪部门积极合作。

 

金保罗并没有犯罪记录，但他曾有一些违反市府附例的行为。在加拿大皇家骑警于2011年进行调查后，列治文市府吊销了金营业的水疗中心的牌照。警方告诉列治文市长布罗迪（Malcolm Brodie）领导的市议会，金所营业的水疗中心的董事是来自中国大陆。

 

在此之前，列治文市议会曾接到列治文皇家骑警警员的报告，其中称警方在对金保罗经营的水疗中心进行调查后，有帮派成员证实一些大毒品贩子曾到该水疗中心进行“足部按摩”，金涉嫌与参与毒品和暴力犯罪的帮派分子会面。

 

沃德在去年8月底递交的“电子海盗”突击行动报告中称，加拿大皇家骑警的监视行动确定了40个与贩卖可卡因、海洛因和冰毒的亚洲有组织犯罪团伙有关联的不同帮派组织，这些帮派组织的成员或他们的递送员经常向银通公司运送成箱的现金，据警方称他们的平均运送金额达到每天$150万元。

 

沃德称，在$10万元现金用手提箱运至银通公司后，只需几分钟就会有一笔$9.5万元的借款汇入一个中国的银行账户中，被扣除的$5000块则是5%洗钱和转账服务费。

 

沃德以银通公司安全摄像头录下的一宗涉嫌洗钱的交易为例解释称，这是典型的涉及毒贩提供现金的洗钱交易，视频中的女性在接到一个电话后，便出去接待了一名可信的客户，这名客户携带的现金大多是$20元的钞票，由于对方非常值得信赖，在其打电话称“我带了$140万元过来”后，工作人员便会立即将这笔借款电汇到中国客户的账户中，有时候甚至送钱的人还没进门款就已经汇走了。

 

沃德称，由于银通公司的洗钱网络非常复杂，有些洗钱活动甚至可以将资金转移到墨西哥和秘鲁，从而使得毒贩无需携带现金就可以在加拿大境外购买毒品，并使用来自中国的假贸易发票掩盖国际转账行为。

 

沃德称，这种洗钱行为催化了毒品交易和毒品交易资金的全球转移，在交易中银通公司通常会将钱从自己的账户转移到毒贩的账户中。警方发现有证据显示银通公司控制或使用的中国银行账户超过600个。目前中国警方已经进行跟进，并认为这是一个庞大的地下银行网络。

 

据沃德称，加拿大皇家骑警已经缴获了逾$900万元资金，在这其中包括“电子海盗”突击搜查行动中缴获的数百万元现金，目前警方正在设法没收约$400万元涉案资产。

 

沃德称，加拿大皇家骑警的实验室技术人员称自己非常幸运，因为这些现金是在2015年卑诗省爆发致命芬太尼危机前缴获，而现在在温哥华出现的一些毒品交易现金往往很危险，因为上面可能沾满了芬太尼粉末。

 

来自卑诗省府和联邦执法部门的消息来源称，当局认为金保罗的网络以及涉嫌获得银通公司资助的中国VIP赌客在低陆平原区还拥有许多豪宅。

 

但是，加拿大各级政府仍然难以查封被认为与犯罪活动有直接关联的资产。沃德称，现在警方还很难说“那栋曾用于开设赌场的房屋是非法住宅，我们要查封它”，因为目前尚不清楚房屋的主人是谁，警方正在就此进行调查，有时候一栋房屋的房主不止一个，甚至会多达三到四个，其中有些人还居住在中国，他们可能认识当事人，也有可能根本都不知道自己是房主，因此对于许多类似的物业警方只能作罢。

 

卑诗省总检察长采取行动遏制赌场洗钱

卑诗省总检察长艾比（David Eby）称，由于卑诗省赌场的洗钱金额高达数百万元，所谓的“温哥华模式”已是国际知名，艾比指出，由于监管太过松懈，卑诗省已经在不知不觉中成为有组织犯罪的温床。

 

艾比在温哥华举行的反腐执法会议上称，卑诗省的国际声誉已经岌岌可危，他同时承诺会宣布采取行动遏制洗钱活动。

 

艾比直言不讳地指责在去年5月省选前已执政16年的前卑诗省自由党政府，称他在上任后所了解的情况令他深感震惊。

 

艾比称，他获知卑诗省涉及省内赌场的特殊洗钱方式至少已经被一个国际情报组织称之为“温哥华模式”。

 

艾比同时称，前任政府对这个问题态度松懈意味着卑诗省已经形成自己特有，并且国际公认的洗钱模式。而这会鼓励可能会产生犯罪收益的非法活动，从而会造成极其严重的后果。

 

卑诗省新民主党少数政府在去年7月上台执政，在此之前，担任反对党评论员的艾比就曾多次提出关于洗钱活动的问题。

 

在艾比就任卑诗省总检察长后，卑诗省博彩政策执行署向他概述了有关在卑诗省赌场内发生大规模国际洗黑钱活动的指控，而与此同时，一名加拿大皇家骑警也在就此进行调查。

 

在去年9月，艾比指派前加拿大皇家骑警兼加拿大惩教署副总监吉尔曼（Peter German）为独立专家，专门负责审查博彩业内的洗钱活动。吉尔曼将于今年春天提交最终报告。

 

卑诗省的博彩业为该省带来了可观收入，据估计卑诗省去年的博彩业收入高达$13亿元，艾比称，尽管有许多人提出警告，但前自由党省府可能仍难以抵挡这笔巨额收入的诱惑。

 

艾比称，前自由党政府在衡量打击白领犯罪、欺诈犯罪和洗钱活动的成本后，认定不作为的好处超过有所行动。

 

卑诗省自由党目前正在挑选新党领，代理党领科尔曼（Rich Coleman）并未回复问询电话，前卑诗省财政厅长麦德庄（Mike de Jong）亦拒绝就此发表评论，但他手下的工作人员称麦德庄在2016年就成立了一个调查部门专门应对洗钱问题。

 

卑诗省博彩政策执行署马尼尔（Len Meilleur）提交的一份日期为去年4月6日，长达200页的机密报告也揭示了政府内部对洗钱问题的担忧。

 

该报告称，每年通过卑诗省赌场以现金和银行汇票方式完成的可疑交易的金额超过$1亿元。该报告是应Postmedia的要求公开，之后公布在政府的公共访问网站上。

 

马尼尔称，虽然卑诗省的可疑现金交易量自2014年以来已经有所减少，但却仍然处于加国其他任何司法管辖区都未曾经历过的水平上。

 

艾比称，他已经向负责监管省内赌场的卑诗省彩票局发送了根据吉尔曼的初步建议做出的新指示。