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中国犯罪团伙洗钱 在大温购进上亿豪宅


 
大中报综合讯:根据环球新闻(Global News)的报道,他们获得的警方调查文件显示,温哥华地区地产市场存在大规模洗钱活动。
 
两年前,加拿大媒体开始聚焦温哥华地产涉及中国犯罪团伙洗钱问题,现在,警方的调查发现,仅在2016年的一年内,有10亿加元的高档豪宅交易与中国有组织犯罪团伙有关。
 
警方的调查只涉及温哥华低陆地区、2016年交易的价值300万至3,500万加元的房产交易。结果发现,1,200多栋豪宅中,超过10%的买家有犯罪记录。警方相信,这些交易中的95%与中国的犯罪网络有关。
 
这些发现涉及了毒品、赌博及洗钱。比如,一栋1,700万的豪宅位于温哥华房价最贵区之一的Shaughnessy,其业主涉嫌进口芬太尼(fentanyl);附近的另一栋价值2,200万的豪宅,被发现与一名高风险赌徒及房地产开发商有关,他被怀疑是中国的警方熟知人物。
 
分析人士认为,100万至300万元的房产也可能涉及大规模洗钱问题,以及可疑的公寓倒卖交易。但是,警方没有时间、资源来研究这超过20,000笔的交易。
 
据环球新闻报导,加拿大的毒贩正在通过投资房市隐藏他们从芬太尼危机中积累的巨额现金。去年每天有10多名加拿大人死于鸦片类药物。自2016年以来,已有超过8,000人丧生,主要死因是芬太尼中毒。在卑诗省,这问题已经严重到使当地人的预期寿命在十年来首次下降。

 
尽管警方的情报研究仅针对2016年的豪宅买卖交易,但有分析指出,自2012年以来,相同的犯罪网络在温哥华地区的房地产市场洗钱的金额约有50亿元。
 
洗钱者看上大温房市

调查涉及的位于桑那斯(Shaughnessy)、价值1,700万元的豪宅,由一名中国企业家兼温哥华房地产开发商拥有。根据警方的情报,该业主涉嫌从事毒品进出口,其家庭至少拥有9栋温哥华地区住宅,总价值超过6,000万元。这人自2014年以来在大温地区获得数百英亩住宅用地,并提出要建造一栋豪华公寓大楼。
 
上面提到的2,200万元豪宅与一名澳门豪赌徒有关。根据博彩公司给法院提交的文件,该赌徒向涉嫌通过大温地区赌场从事有组织犯罪的头目借了数以千万计的房贷。
 
相关文件显示,该赌徒在2011年以750万元买了这栋房子,2016年以2,200万元出售。自2012年以来,该赌徒售出了在大温地区的数栋房子,价值总计约5,000万元。
 
博彩公司的调查文件显示,该赌徒在卑诗省的赌场做过28宗可疑交易。2018年,前列治文按摩院老板、因涉嫌跨国贩毒被皇家骑警调查的金保罗(Paul King Jin,音译)把该赌徒告上法院,索赔800万加元。
 
金保罗声称,他在2016年解除了那2,200万元房子的的抵押,这赌徒才得以把房子卖掉并还款给债权人。但是,他没有获得还款,因为其他贷款人排在他前面。
 
根据该赌徒的代表律师提交的法律文件显示,他已卖掉3套住房,并向一群私人贷款人支付了3,500万加元。并指称这些贷款人利用了该赌徒的瘾好给他贷款,相关行为可以算得上“犯罪”。

 
警方调查还发现另外一些在2016年房屋交易,它们包括一名涉嫌贩卖芬太尼的头目兼赌场高利贷者在西温哥华买了一栋360万元的房子;同一天,一名被指控的罪犯在温哥华购买了2栋邻接的住宅,每栋的价值都超过300万元。
 
另一名被指控的头目在温哥华桑那斯购买了一栋价值1,500万元的豪宅;在南温哥华地区则花350万元购买了一栋平房,随后拆除重建。
 
警方调查还发现,中国的犯罪分子用比特币匿名购买卑诗省的房产。 北京Craigslist上曾登过一则广告,说在温哥华高贵林(Coquitlam)山上有一套8居室的豪宅,售价1,075个比特币,当时相当于330万加元。
 
洗钱者都是中国“大圈仔”

至于温哥华房市对这些人的吸引力,环球新闻引用了一名不愿透露名字的专家的说法:“你知道Netflix影片Ozark展现的卡特尔(cartel)毒贩洗钱的情景吗?我一直认为,如果这些人来到温哥华,他们可以在一天内洗完所有现金。”
 
洗钱集团的核心是一个名叫“大圈仔”(Big Circle Boys)的帮派,其最高头目是跨国毒贩,是从加拿大致命的芬太尼贩卖中获得暴利。

 
警方情报部门的消息来源指出,犯罪网络是由数百名在大温哥华地区的富有犯罪分子组成,其中包括帮派分子、实业家、金融逃犯和来自中国的贪官。他们从事的犯罪活动包括:进口毒品、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪活动。
 
警方发现,这些人涉足毒品进口和生产、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪。把他们连在一起的是地下钱庄,钱庄帮来自中国的豪赌客和黑帮同伙在中国和列治文之间秘密转移资金,用来支持在加拿大的芬太尼进口及贩卖。
 
这名专家表示,自1990年代香港和中国的海洛因开始涌入温哥华和多伦多以来,由贩毒赃款建造的房屋数量,令加拿大人“瞠目”。
 
法庭文件显示,上面提到的那栋1,700万豪宅,现由一名中国企业家、也是当地一名地产经纪拥有。警方情报部门的消息来源指出,该名屋主与一名卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.)的赌徒和大温地区的房地产发展商有密切的关系,后者在中国大陆被控涉入金额高达5亿元的贪腐案。另外据悉,这屋主有家人是中共政协委员。
 
在这栋豪宅几百米外有另一栋价值1,700万元的房子,它曾在2007年发生了一宗凶杀案,成为当时温哥华的头条新闻,45岁的华裔男户主回家遭枪手连开数枪轰毙,伏尸在豪宅大门口。死者是加拿大皇家骑警熟悉的人物,与“大圈仔”有来往。
 


环球新闻的报导表示,随着来自中国的毒品使死亡事件加剧,加拿大警方对中共当局的消极反应感到沮丧,并指称中共当局正以不相关的外交政策目标作为合作的条件。
 
洗钱活动让大温房市高涨

在卑诗省低陆平原,房价自2012年末开始大幅飈升。一些分析员相信,在近年来从中国流入的热钱已将大温的房价推高至与该地区的家庭收入中位数7.2万元完全脱节的程度。该地区的家庭收入中位数在加国城市中排名最低,在北美城市中排名第50位。
 
对此,城市规划专家、西门菲沙大学城市项目的主管严安迪(Andy Yan,音译)指出,在房地产市场的洗钱数据开始解释了正在温哥华发生的事情。

 

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