为龚晓华洗钱5340万 新西兰华裔母子被控罪

大中报综合讯：根据新西兰先驱报中文网11月25日的报道，两年前被加拿大安省证监会指控欺诈等罪的华人富商龚晓华（Edward Gong），涉嫌通过新西兰奥克兰市的母子俩隐藏了5340万新西兰元，目前母子俩因洗钱等4项罪名被定罪。

位于新西兰奥克兰的嘉信财务有限公司（Jiaxin Finance Limited）、该公司董事、40岁的傅强（Qiang Fu，音译）及其母亲65岁的车富勤（Fuqin Che，音译）4项罪名成立，他们未能保存311宗可疑交易的记录，也没有报告这些交易。母子被定罪都是为了同一位加拿大顾客龚晓华。

龚晓华，又名Edward Gong，南京人，2002年移民加拿大，并在多伦多建立了包括连锁酒店、电视台和保健品在内的商业帝国。他还参加过有加拿大总理特鲁多出席的募款活动。

2017年12月，龚晓华在加拿大被捕，并被控诈骗及洗钱。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日-2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。



当时针对龚晓华的商务进行的多方联合调查是由安省证监会的严重罪行联合调查小组牵头进行，期间得到了加拿大皇家骑警、以及中国和新西兰金融罪案部门的协助。

新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中有近1200万纽币随后从新西兰转移至了加拿大。

龚晓华被捕前9个月，加拿大高院发出通告，允许冻结龚晓华在新西兰的资产，其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行。2012和2015年，他还在分别在Panmure和East Tamaki用现金购入了两套房产，总价为230万纽币。

今年10月嘉信金融公司在接受审判时，内政部曾指控该公司在车福琴和付强的帮助下，“故意掩盖了”龚晓华在新西兰的资金情况。

虽然嘉信金融的负责人是付强，但龚晓华在新西兰的主要联系人实际上是车福琴。2015-2016年，这家公司还在奥克兰开设了一家空壳办事处，专门为龚晓华服务。



指控文件显示，龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份，转入龚晓华在ANZ银行的账户。

新西兰《反洗钱法》于2009年生效后，10年来并未做出判罚，因此嘉信金融案将成未来案件的判决先例。上周五法官并未当庭做出判罚，希望等到辩护律师David Jones和被告充分沟通后，在明年二月的量刑听证会上做出决定。

其实早在2017年9月，另外一位华人、新西兰61岁华商萧笑澜（Xiaolan Xiao，音译）因帮助龚晓华洗钱也落得判罪服刑的下场。他被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元，经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪，目前仍在服刑，需在社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

龚被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间，违反加拿大刑法（Criminal Code of Canada）其中的四项罪名，分别是诈骗$5,000元以上，拥有犯罪所得财产，清洗犯罪收益以及行使假文件。

安省证监会指控龚晓华在2012年1月至今年12月20日之间，利用名下两家公司O24 Pharma PLC和Canada National TV Inc.以欺诈手段向中国公民销售证券。


 
名为024 Pharma Inc.的公司今年5月在otcmarkets.com网站上发布的披露文件将龚晓华列为总裁，并称该公司是从事维生素和矿物质类保健品的制造和零售业务。

上届联邦自由党发言人曾表示称，龚晓华曾向联邦自由党捐款，但他给予联邦自由党的所有捐款都是依照《加拿大选举法》进行交接、处理和公开报告。
 
加拿大选举局的记录显示，名为Xiao Hua Gong和Xaiohua Gong，且使用相同的北约克邮政编码的个人曾向联邦自由党和联邦保守党捐过款。
 
在2010年，龚晓华曾在安省万锦市获得企业家奖。他还曾在加拿大中华商会(Chinese Business Chamber of Canada)的第五届杰出华商颁奖盛典上获得国际经贸风云人物奖。
 
龚晓华在2017年接受过《中国日报》采访时曾称，他需要利用名下包括多伦多中文电视台在内的企业去支持中加之间不断发展的经贸合作关系。


 
《克瑞恩芝加哥商业》杂志(Crain’s Chicago Business)在同年6月发表的一篇文章称，近年来，龚晓华的商业活动已经延伸到美国进行商业地产投资。据《克瑞恩芝加哥商业》杂志称，龚晓华在美国投资的商业地产包括位于密歇根州迪尔伯恩的一家知名酒店，以及风光不再的芝加哥地标建筑Pittsfield Building中的30层楼。
 
美国Northwest Herald新闻网的另一篇报道称，龚晓华所拥有的一家名为Edward Harvard Holdings LLC的公司在2017年4月以$930万美元的价格收购了位于伊利诺斯州Harvard的一个前摩托罗拉(Motorola)园区。
 
此外，龚晓华还曾在安省汉密尔顿市拥有过一所名为National Art College of Canada的私立学校，该校主要招收来自中国的高中生。但是据安省教育厅称，该校在2011年11月已被取消学分授予资格。