安省公务员一家四口欺诈1100万补助金

 

（大中报/096.ca综合讯）：根据多伦多星报的报道，多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们均被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。

 

法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。

 

Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有让他向媒体透露任何此案信息。

 

省政府在11月6日提起民事诉讼，并要求法院冻结其资产。

作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（Support for Families program, SFFP）的信息技术负责人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元救济金。

 

总检察长在指控中说，正因为是负责人，Sanjay对SFFP的了解非常透彻，包括其运作的整个系统和其中的安全漏洞：安省教育部在验证申请人身份方面非常马虎，并不能确认提供信息的真伪，默认所有申请人都很诚实。

 

安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭补助金，相当于有200多个孩子。

 

仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan在BMO帐户中的付款相同或相似。

 

据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。

Sanjay Madan于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。11月初Sanjay被解雇，不过目前尚为面临指控，其家庭资产被冻结，已经没有钱支付账单或购买食物。

Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查。

 

大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在在西雅图的Microsoft工作。

 

另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。

 

法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这样做，实际是子虚乌有的事。

 

一开始，大家还以为只是丢了10万加元，没想到后面数字越查越离谱，现在政府相信1100万可能只是冰山一角。

 

据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中：Sanjay 693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元和他们家的公司4,950元。

 

据报道Sanjay Madan在2013年曾获得加拿大IT世界“年度经理”奖。