诈骗1100万的安省公务员有巴拿马身份，海外注册公司 在滑铁卢有三处房产
来源: 大中报 青稞
（大中报/096综合讯）据星报报道，调查人员发现诈骗了1100万元安省Covid -19 家庭补助金的公务员，拥有巴拿马的驾驶执照和永久居民卡。
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调查人员还指控说，任职于安省教育厅iAccess Solutions Branch ，年薪高达$176,608的Sanjay Madan，在巴拿马注册了一家名为Newgen Ventures Inc.的公司。
文件称，Newgen Ventures 在安省的滑铁卢拥有三处房产，其中包括一处是有109个单位的学生公寓楼，这栋公寓上周仍以7,999,900元的价格挂牌出售。
根据法院记录，Sanjay Madan于2013年在印度Hyderabad,购买了两栋别墅，并于2017年和2018年购买了两艘游船。
根据提交给安省高等法院的文件，政府指称Sanjay Madan，其配偶Shalini Madan，其儿子Chinmaya Madan和Ujjawal Madan”，以及其同伙Vidhan Singh实施了“大规模欺诈”，将COVID-19援助款项直接支付给数百个他们在道明和满地可银行的开设的账号。
指控尚未在法庭上得到证实。
安省七名警察侦探正在调查此案，但未提出任何指控。
Sanjay Madan通过其民事律师Christopher Du Vernet和其刑事律师Stephen Hebscher都未对这些指控发表评论。
本周提交的新文件称，KPMG会计师事务所的审计人员发现的证据，将Sanjay Madan与巴拿马（一个与加拿大没有引渡条约的避税天堂）联系起来。
法院文件称：“KPMG在Sanjay Madan的政府电子邮件帐户中，识别出他的巴拿马共和国的永久居民卡和驾驶证的图像，”
法庭文件显示，Sanjay Madan去年在巴拿马获得永久居民身份，他的巴拿马永久居民身份证于2019年9月13日签发，有效期至2023年。其中列出了他的加拿大国籍，
调查人员还发现“注册文件……在巴拿马共和国注册的名为Newgen Ventures，Inc.的公司”。
那家公司（由Shalini Madan担任主管）和另一家公司Intellisources Inc.列出了Madan的家庭住宅为公司总部，在滑铁卢拥有三处物业。其中包括在400 Albert St.在售的公寓大楼。
根据房地产清单，该学生公寓的租金每年可带来55万元的收入。
正如《星报》先前所披露的那样，政府已获得禁止出售Madan 家在北约克一间七居室豪宅和在多伦多其他六个共管公寓的禁令，以及9月份100多万出售的4 睡房的房屋的资金。盗窃COVID-19救助金 Madan一家7处房产被法院冻结
滑铁卢的房产不是最初禁令的一部分，但现在也被冻结了。
政府称，“家庭支持计划”（Family for Families）失窃了1100元，这个计划为父母提供给每个12岁以下的孩子200元，给每个特殊需要的21岁以下的孩子和青年250元，以抵消与大流行相关的教育费用。
文件声称Sanjay Madan作为计算机应用程序的信息技术负责人“利用他的深入知识”“指示未经授权的规则更改以允许欺诈性...付款。”
他妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持的经理，年薪132,513元。
他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任技术产品经理三年，然后于8月辞职，现在在西雅图为Microsoft工作。
这对夫妇的小儿子Ujjawal Madan是亚特兰大乔治亚理工学院的学生，曾在他父亲的信息技术团队担任政府合同雇员。
这些最新文件还声称，Sanjay Madan购买了两艘船----2017年10月8日以25,000元的价格购买了2008年的Bayliner Cierra，以及2018年6月12日以10,000元的价格购买了2001年的Crownliner Bowrider。
KPMG调查人员还据称“在Sanjay Madan的政府电子邮件帐户中发现了两项买卖协议，涉及到2013年在印度Hyderabad购买了两栋别墅。”
这些文件称：“Sanjay与印度共和国有着历史和文化上的联系，看来他可能在那里拥有商业和财产利益。”
KPMG确认了一份贷款文件，表明Sanjay在位于印度的一家银行有9770万卢比（约175万元）的个人贷款。贷款文件上指示的地址似乎与印度新德里的一家酒店的地址匹配。”
他们的同伙Singh据称，在6月开设的30个新的满地可银行帐户，并收到170笔支持费，价值$ 42,500，但他的律师Christoph Pike也未对此事发表评论。
在上周一的另一份宣誓书中，Sanjay Madan要求法院释放一些被冻结的资金，以支付家庭的法律费用，包括他于9月29日出售的Deerling Crescent房屋的收益。
“自2016年1月1日以来，我用自己的资金购买了这所房子。该日期早于（政府）指称我犯了欺诈罪的任何日期，”他在宣誓书中说。
Sanjay Madan已经向刑事律师Stephen Hebscher支付了最初的90,400元的固定费用，他说法律费用正在增加。
他的宣誓书说，Chinmaya Madan的律师Louie Genova估计费用在173,750元至211,250元之间，而Ujjawal Madan的律师Lalit Kalra估计费用为50,000元。
Shalini Madan的律师Scott Pearl估计费用在50,500元至73,500元之间。
对于民事事务，Christopher Du Vernet代表整个家庭，最初他们每个人的花费为75,000元，总计225,000元。
Sanjay Madan在宣誓书中说：“我已同意使用...（Deerling Crescent房屋）的出售产生的资金，为我的儿子和妻子的这些刑事和民事律师预算提供资金。”
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