涉嫌福利金诈骗案的前安省公务员在印度还有千万元存款
Bureaucrat who was fired after alleged $11M COVID-19 fraud has millions of dollars in India, court documents say
来源: 大中报 梁楚怡
（大中报/096.ca讯） 多伦多日前发表了一篇驻省府记者Robert Benzie的文章，据他得知，安省政府前高级公务员在涉嫌盗窃COVID-19福利金超千万元后被解雇，他在印度银行还有约$1240万元现金。
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虽然省府追回了Sanjay Madan流入数百个加拿大银行账户的$1160万元COVID-19援助资金，但他在一份法庭宣誓书中作证，他在印度的五个账户中还有大量现金。
这位在安省教育厅工作的前公务员去年11月从年薪$176,608元的IT岗位被解雇，加上所持有的房地产，他共拥有价值约$2800万元的资产。
在提交给安省高等法院的文件中显示，政府指控去年春天Madan、他的配偶Shalini、他们的成年儿子Chinmaya和Ujjawal以及合伙人Vidhan Singh“部分或全部”实施了“大规模的欺诈”，将$1160万加元的抗役“家庭支持资金”划分到了众多TD和BMO的账户上。
正如《星报》上周五所披露的那样，这些资金后来已经归还给了省财政厅，据他的律师Christopher Du Vernet表示，Madan在这个过程中一直“合作”。
去年秋天，Madan的配偶Shalini 曾任安省政府和消费者服务厅的电脑经理，被解雇时年薪$132,513元，而他的两个儿子Chinmaya、Ujjawal则在去年夏天从省政府的低级IT职位上辞职。
他们称对丈夫和父亲的指控一无所知。Madan是预算高达$3.78亿元“家庭支持资金”的信息技术负责人，这个项目给每个12岁以下安省父母$200元，每个特殊需要的孩子和21岁以下的青年$250元，以补偿疫情早期的远程教育费用。
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在周一的宣誓书中，家庭成员Shalini、Chinmaya和Ujjawal表示，在他们不知情的情况下以他们的名义开设了数百个银行账户，他们感到“震惊”和“背叛”。
Shalini作证说：“Madan对钱的控制欲一直很强，而且很神秘，但据我所知，这次事件之前从来没有不诚实过。”
Shalini作证说：“Madan对钱的控制欲一直很强，而且很神秘，但据我所知，这次事件之前从来没有不诚实过。”
她表示自己完全不明白为什么Madan会冒如此大的风险，因为家庭成员没有这方面需求。
律师Du Vernet 称Madan因不明的精神健康问题正在接受治疗，他对家人的证词没有异议。
政府的指控在法庭上没有得到证实，也没有提出刑事指控。安省警察（OPP）正在调查。
在12月18日提交的一份宣誓书中显示，Madan 称他目前在印度国家银行有$6,898,746.50元，在ICICI银行有$1,352.81元。
这位前技术高管还表示，他还在印度Indusind银行拥有290,248,645卢比（$5,054,252加元），在YES银行拥有23,462,076卢比（$408,464加元），在ICICI银行拥有166,844.46卢比（$2,904加元）。
这些加起来为$12,365,719元。
在安省政府向法院申请禁令后，印度的资金被冻结，这也影响到了最近以$800万元挂牌出售的一个有30个出租单位的滑铁卢学生公寓、北约克一栋价值$257万元的七卧房住宅、多伦多价值约$300万元的6个公寓单位，以及一栋已经交割的价值约$100多万元的四卧房住宅。
Madan在TD银行有一个价值$289,099.23美元的美国账户。
2013年，他在印度Hyderabad还购买了两套别墅，目前还在建设中。
这笔金额不包括他协助政府追回的$1160万元。
Madan目前无法获得任何资金，他将于本周五在多伦多法庭上争取放宽禁令，以便他能够支付日益增加的法律费用。
他持有加拿大和印度护照。此外，他在巴拿马拥有永久居留权，而巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。
《星报》此前曾报道，调查人员正在调查与Madan及其合伙人Singh有关的承包和分包的问题。
一场全面的内部审计正在审核安省政府过去的一系列项目。
在民事诉讼中，政府指控Madan作为COVID-19救济申请的IT负责人，“利用其深厚的知识”对规则进行未经授权的修改，达到“欺诈性的”将钱款纳入囊中的目的。
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