用钱脱罪 加拿大华裔商人龚晓华被新西兰没收创纪录的6000多万资产

 

 

（大中报/096.ca综合讯）：被被控诈骗、洗钱的加拿大华裔富商龚晓华（Xiao Hua Gong，又名Edward Gong)，2018年被新西兰法院冻结了约7,000万新西兰元 (约6,057万加元) 的财产，如今他与新西兰当局达成和解，同意该国没收他7,000万新西兰元的资产。这笔金额创下新西兰史上最大单笔政府没收款。

 

据《新西兰先驱报》报道，3年前龚晓华因涉嫌将不法资金转入新西兰，因此他在新西兰的银行账户被法院冻结。

 

原住安省的华裔企业家龚晓华在多伦多建立了一个商业帝国，包括一家连锁酒店和电视频道，还曾参加总理特鲁多的筹款活动，并向执政的自由党捐款。

 

2017年12月21日，安省证监会（OSC）发出通告，指控龚晓华涉及通过Q24传销公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台 （Canada National TV Inc.），向中国公民欺诈销售这两家公司数亿加元的股票。法庭文件称，这些资金没有向投资者说明的方式使用，大部分资金被存入由龚晓华个人控制的银行账户中，该案至少有5万名投资者受害。

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安省证监会称，这两家公司都在龚晓华名下，他一手策划了从多伦多地区出售其金融产品的骗局。据称这个骗局亦导致龚晓华名下一所主要招收中国留学生的私立学校关门大吉。O24公司则和这所学校在同一栋大楼中。

 

据安省证监会称，龚晓华出售的O24公司股票毫无价值，因为这家公司是内部没有生产任何产品的空壳公司，此外，他还向CNTV公司的股东承诺会有巨大收益。

 

中国公安官员告诉安省证监会和加拿大皇家骑警的调查人员，有11人因为涉及中国湖南省邵东县的传销骗案而被监禁和罚款。虽然龚晓华并不在其中，但中国公安部称他“遥控发展”中国传销人员参与该传销骗局，从中敛财23亿元人民币，约合$4.66亿加元。

 

新西兰警方的调查揭示了龚晓华在中国获取的非法资金的移转情况，他从2012年起就陆续透过不同代理人转移资金到“可疑的中国地下银行账户”中，然后再转到新西兰的银行。

 

龚晓华于2017年底被捕，但随后获得保释。在加拿大被捕之前的9个月，新西兰高等法院法官就已批准冻结龚在新西兰的资产，其中包括存在银行的约6,950万新西兰元，以及位于奥克兰的一栋房产，价值200万新西兰元。这笔高达7,000万新西兰元的款项是根据《刑事收益追回法》(Criminal Proceeds Recovery Act) 进行的最大没收案。原来的新西兰没收令纪录是由William Yan（又名Bill Liu）在2016年创下，涉及受控资产4,285万新西兰元。

 

资产被冻结的龚晓华，还面临警方的刑事犯罪调查。最终，龚晓华与新西兰警方达成协议，同意当局没收超过7000万新西兰元，而不是在高等法院打官司。

 

新西兰警方感谢中国和加拿大当局合作调查此案，表明新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂涉嫌洗钱案件。“我们不会容忍那些在世界其他地方获得非法收益者将资金藏在这里。此案向世界各地的犯罪分子传达了一个简单的信息 若你把脏钱送到新西兰，你会失去它。”

 

警方在调查此案的过程中，发现新西兰奥克兰的嘉信财务有限公司（Jiaxin Finance Limited）负责人傅强（Qiang Fu，音译）及其母亲车富勤（Fuqin Che，音译）两人未报告龚晓华的可疑交易；还有新西兰61岁华商萧笑澜（Xiaolan Xiao，音译）帮助龚晓华洗钱，三人均遭到定罪。此外，龚晓华的弟弟龚宇平（Yu Ping Gong）则被发现严重逃税，5年内自称收入低于1,000新西兰元，但警方发现他的5年收入有210万新西兰元，还有至少8套房宅。

 

在被捕前的几年里，龚晓华曾向联邦自由党捐款达$7,000元，他还参加过联邦自由党于2016年5月在多伦多举行的一场筹款晚宴，这场晚宴的嘉宾有特鲁多总理和一些加拿大华裔商人，期间龚晓华和特鲁多一起包饺子的合影曾广为流传。

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这张合影也是《环邮》有关自由党“花钱见政要”集资晚宴的报道的一部分，相关报道亦促使联邦自由党政府引进立法对政治捐款制度进行改革。

 

龚晓华案还涉及一位前自由党国会华裔议员谭耕，在2017年6月，他充当过龚晓华的中间人，曾向加拿大驻华大使官递交过一封龚晓华否认运作传销骗局的辩白书。虽然试图利用其影响力而改进关系，当时引起了有关向政党捐赠者提供不正当便利之操守质疑。

 

龚晓华于2002年从中国移民加拿大，之前他在中国是从事戏剧编导工作，在移民加拿大后，龚晓华成为多伦多地区的著名华商。