安省省警正式指控公务员夫妇涉嫌1100万元的福利金盗窃案
来源: 大中报 王飞
（大中报/096.ca讯）：根据多伦多星报的报道， Sanjay Madan和Shalini Madan夫妻都在政府工作，年薪也都在$10几万以上，却涉嫌盗窃$1100万的安省Covid-19救济资金而面临洗钱和持有赃物的指控。
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9月19日周日，夫妇二人于在多伦多保释法庭出庭。Sanjay已被发回更审，周三举行听证会。而Shalini获得保释。
警方指控56岁的Sanjay Madan犯有两项欺诈罪和两项背信罪。他和52岁的Shalini Madan还被指控洗钱和持有赃物。
辩护律师Stephen Hebscher说，这对夫妇于18日上周六被捕。
这些指控是在安省省警OPP七名侦探进行了为期一年的调查之后做出的。
虽然Madan夫妇和他们的儿子Chinmaya和Ujjawal（已成年）自去年秋天以来一直在民事法庭出庭，但警方并未对他们的孩子提出指控。
夫妇均为政府职员年薪合起来近30万
在安省高级法院的文件中，Madan夫妇以及同伙Vidhan Singh在2020年春季向道明银行、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度银行的ICICI账户汇入了数百万至数千万加元。
Sanjay Madan已于去年11月被解雇，他之前担任安省教育厅支持家庭计划（Support for Families）的信息技术负责人，年薪为$176,608元。
疫情救济基金为每个12岁以下儿童和21岁以下有特殊需要的儿童和青少年提供$250元，以补充在线教育费用。
对COVID福利救济金做手脚 “这个钱很好赚”
在民事法庭证词中，他承认他“放松”了计算机安全设置，因此可以向同一银行账户多次支付款项。
1月8日，Sanjay Madan说支持家庭计划是“一个自由流动的计划”。
他告诉民事法庭，“有很多并不符合条件的申请人领到资助，因为人们发现有很多漏洞，我认为可能有机会取出资金……对我来说，这钱赚的很容易。”
省长福特表示，在涉嫌欺诈后，该计划已扩大并更名为安省COVID-19儿童福利金，该计划具有了“更强大的安全措施”。
现在，该计划为每个12年级以下的儿童或青少年支付$400元，为每个21岁以下有特殊需要的儿童或青少年支付$500元。
与丈夫分居的Shalini Madan也于去年秋天被解雇，此前她作为政府和消费者服务部计算机经理，年薪为$132,513元。她否认与涉嫌的$1100万元盗窃有任何牵连，并正在起诉安省政府的不当解雇。
$2800万元资产 数栋大楼、公寓、豪宅被冻结
一项政府法院禁令冻结Madan家族在加拿大和印度的$2800万元资产，其中包括$1240万元的印度银行账户、价值$800万元的滑铁卢公寓大楼、价值$257万元的北约克七居室房屋，以及价值约$300万加元的六套多伦多公寓。
2020年8月，在海得拉巴拥有两栋别墅的Sanjay Madan飞往印度，买卖了超过$50万元的黄金。
他在民事法庭证词中说，去年9月他在那里卖掉这些黄金时“遭受了损失”，因为他“急于返回加拿大，当时OPP已经找上门来。”
民事案件的调查人员发现，Sanjay Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个与加拿大没有引渡条约的避税天堂。
民事法庭文件称：“毕马威在Sanjay Madan的政府电子邮件帐户中找到了一张Sanjay Madan巴拿马共和国永久居民卡和驾驶执照的图像。”
但他在民事法庭上表示，因为他一年多没有去过巴拿马，他的巴拿马居留权已经失效。
在民事案件中，政府指控Sanjay Madan是另一项精心策划的计划的“头目”，据称该计划在大流行前的十年中窃取了$3000万元。
皇家律师Christopher Wayland上个月表示：“这不仅仅是关于支持家庭计划的欺诈行为，还包括聘用有偿服务顾问方面的回扣。”
政府指控Sanjay Madan和Vidhan Singh经营一个咨询业务计划，雇用计算机承包商并向首选供应商支付“秘密佣金”。
Singh否认了这一指控。
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