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CRA调查影子银行利用离岸资金帮助客户非法购买大宗物业

来源: 大中报 王飞

 
(大中报/096.ca讯):根据CBC的报道,加拿大税务局(Canada Revenue Agency)的一份机密报告初稿显示,一家以温哥华为基地的“影子银行”,专为本国的一些富有客户,使用藏匿于离岸避税天堂的资金,来购买房屋、度假屋、汽车和机票等,并以贷款名义协助他们规避部分收入的税项,更利用律师信托帐户处理账目,阻碍税局进行调查。

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据CBC获得的报告初稿披露,这家“影子银行”的幕后主脑为来自西温的前律师夏普(Fred Sharp)。据称,他的集团已秘密运作多年,目的是向当局隐瞒资金,其核心公司名为“公司行”(Corporate House),在世界各地的避税天堂开设了数十家离岸空壳公司和大量账户,每月以数千元雇用一些人,为这些公司掩饰门面,并在不知底蕴的情况下签发支票。

 
在2013年,集团曾于7个月内购买一批难以追踪来源的金币,价值高达800多万元。银行纪录显示,单在2010至2016年间,通过该集团本国账户流动的资金就超过3.38亿元,大部分为来自加勒比海岛国和瑞士的账户。
 
该份写于2018年12月的税局文件指,“公司行”可被形容为一家影子银行,因为它向客户提供类似银行的服务,例如收发资金、代缴账项及提供借贷等。它被设计成可以掩饰持有人的真正身份及活动,并令人难以摸清个中关系。”
 
该集团现已没有使用“公司行”之名,但未知有否以其他名字继续运作。
 
2016年,普曾在向外披露的“巴拿马文件”(Panama Papers)和今年的“潘朵拉文件”(Pandora Papers)中被点名,指其透过成立离岸公司为客户逃税,被本国税局调查多年,但未有受到任何惩处。今年8月,美国公开了对夏普及其同谋的欺诈和共谋起诉,并对他发出拘捕令,指控他们长期营运仙股“拉高放货”(pump-and-dump)计划,并透过空壳公司作掩饰。美国证监机构对夏普及另外5人提出的民事诉讼,已导致他们的全球资产被冻结。
 
税局报告初稿指,一家上市矿业公司的行政总裁,使用公司行的服务来掩饰真正收入,通过在加勒比海岛国注册的空壳公司,向自己每月支付2万元“顾问费”,以取代矿业公司的发薪。这名客户在4年内只申报了很少入息,并透过“公司行”旗下多家公司,收取了超过80万元的所谓“贷款”。

 
“公司行”曾于7个月内,通过一名温哥华律师的信托账户,从离岸避税天堂转移了2,600万元。税局指,律师信托账户有免受审查的特权,因此被滥用。
 
其中一名受雇于该集团的人士向税局供称,他以集团旗下公司董事的名义,在不清楚用途的情况下签发多张支票,之后其签名又被人复印挪用,授权进行其他资金转账。“公司行”亦被指与一些代理人合谋,包括一对任职会计师的夫妇,并协助他们逃税和获取收益。
 
该集团在过去5年来,曾入禀对税局的调查行动提出超过80次挑战,指当局非法运用审计权力,作出实际上属刑事性质的调查,令相关的调查工作举步维艰。
 
夏普诉讼案有一些离奇转折。
 
有一次,夏普向法院提交了伪造的文件。这些伪造的文件是据称来自CRA调查员的信件,该调查员实际上并不存在,以及据称来自温哥华一名律师的回信,该律师确实存在,但从未写过这些信。
 
夏普说,他不知道这些文件是伪造的,并指出他是由一个熟人提供的,并善意地依赖这些文件。"他在一份宣誓声明中说:"我没有捏造或串通他人捏造这些信件。
 
通过他的律师,夏普没有回答CBC新闻关于他与CRA正在进行的有争议议题。
 
CRA也拒绝对该案件发表评论。

     

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