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联邦法庭:加拿大皇家银行必须向联邦税务局披露97个离岸公司的真正主人
Royal Bank ordered by federal court to reveal who's behind 97 offshore accounts

(大中网/096.ca讯)加拿大国际广播电台(Radio Canada)报道说,加拿大联邦税务局得到法庭授权,要求加拿大皇家银行披露97个海外公司账户的户主身份信息。这些公司都在著名避税天堂之一巴哈马注册,真正业主和受益人的身份都被刻意藏匿。联邦税务局怀疑其中有些人是加拿大公民或永久居民。

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这些离岸公司的信息最早见于2016年被媒体曝光的"巴哈马文件"。有批评人士质疑联邦税务局为何过了六年时间才采取行动。另外,这批文件显示,加拿大皇家银行为847个巴哈马公司充当"注册中介",提供代交年费,处理文书等服务。有些公司甚至是由该银行出面注册的。

联邦税务局和加拿大皇家银行都没有解释为何被要求披露的仅是后者847个巴哈马公司客户中的97个。但部分原因可能是早在2016年这些公司被曝光时,就已经有将近一半名存实亡或处于休眠状态。另外,如果有些公司仅仅是皇家银行的客户,但业主和受益人不是加拿大人,加拿大联邦税务局就不会对他们感兴趣。

加拿大公民在海外拥有资产或公司并不违法,但是超过十万加元的海外资产必须向联邦税务局申报。加拿大个人与公司在巴哈马拥有的已申报的公开资产为230亿加元,超过法国、西班牙和葡萄牙的总和。



加拿大联邦税务局2018年的一份报告估计,加拿大人藏匿在世界各地避税天堂的未申报资产至少有760亿加元,有可能高达2410亿加元。

2016年,媒体先后披露了巴拿马文件和巴哈马文件。后者显示三家加拿大银行自1990年以来为将近两千家在巴哈马注册的公司提供了服务。除加拿大皇家银行外,加拿大帝国商业银行(CIBC)和新斯科舍银行分别为632个和481个巴哈马公司提供服务。



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