安省证监会：高科技网络诈骗的案例激增 受害者损失惨重

（大中网/096.ca讯） 加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，安省证监会（OSC）的高管表示，已目睹到网上诈骗和欺诈行为的激增，其中许多都是由人工智能和加密货币等新兴技术促成的。

安省证监会首席执行官文戈（Grant Vingoe）称，网络欺诈层出不穷的原因是不可预测的地缘政治环境。

文戈在周四（4月24日）于多伦多举行的OSC年度对话活动上说："我们所处的环境中出现了更多的骗局、更多的欺诈、更多的内幕交易、更多的腐败，在这种环境下，什么都有可能发生，传统规范也不再像过去那样得到遵守。"

他补充说："地缘政治环境的不可预测性导致有意为非作歹的欺诈者有了可乘之机。"

去年，欺诈受害者向加拿大反诈中心（CAFC）报告的损失总额为 6.48 亿元，这一数字可能仅占实际发生的诈骗案的一小部分。

欺诈者采用各种手段骗取加拿大人的钱财，从说服他们通过虚假的加密货币交易平台进行投资，到用人工智能生成换脸视频假冒受害者的亲友。有些欺诈者会与受害者建立恋爱关系，花上几周甚至几个月的时间来与他们互动。

OSC 负责监管的副总裁莱西克（Bonnie Lysyk）注意到，证券监察机构已被 “淹没 ”（inundated）在欺诈案卷中。

她表示，反诈中心只能跟进大约 10% 的来电。在过去的一年半里，至少有 2,000 份卷宗被移交给OSC。

莱西克说："我们希望把重点放在影响较大的案件上，我们希望选择正确的案件，我们希望以最快的速度处理这些案件。"

她还补充说：“我们想发出一个强烈的信息，有些案件需要通过刑事途径来处理，因为我们看到的是真正的庞氏骗局和大量欺诈行为。欺诈者肆无忌惮到视某些立法条款为无物。"

莱西克表示，OSC 正在扩大与警方的合作，并希望在查找和冻结资产方面更加高效。

这具有挑战性。她发现，在很多情况下，当监督机构接到报案时，受害者资金早已经不翼而飞了。

莱西克说："我们希望制定更多的策略，以尽早锁定欺诈者并把他们捉拿归案。"

加拿大证券监管机构最近与多个执法机构、加密货币交易平台和区块链分析公司合作开展了 “雪崩行动”（Operation Avalanche），该行动旨在打击加密货币领域的欺诈行为。

在 3 月 11 日和 12 日进行的两次行动中，调查人员发现以太坊（ETH）区块链上的数字钱包被攻击，并联系了钱包所有者，提醒他们注意这一威胁。调查人员通过电话或电子邮件联系到了89 名加拿大投资者，并告知他们可能损失或面临损失部分资产的风险。

这项行动由卑诗省证监会（BCSC）牵头，参与机构包括安省证监会、阿省证监会和魁北克金融市场管理局，还有温哥华警方、加拿大皇家骑警和美国特勤局等多个执法机构也参与其中。

莱西克说：“加密货币领域的欺诈手段已经成熟。我们遇到过许多加密货币骗局都是披着加密货币投资外衣的庞氏骗局。”

OSC对加密货币欺诈的关注与美国总统川普上任以来美国证监会（SEC）的遭遇形成了鲜明对比。

川普和他的马前卒马斯克将联邦有关部门的规模视为臃肿和低效。据知情人士透露，SEC已开启两次裁员潮，大约有750名员工同意接受5万美元的离职补偿，占该机构5000名员工的15%，其中监管部门、审查办公室和法律顾问办公室遭受了最严重的损失。更为雪上加霜的是，SEC还计划关闭位于洛杉矶和费城等几个地区办事处，并削减高级职位，这些举措无疑将进一步削弱其对资本市场的监管效能。

纽约 Sullivan & Cromwell 律师事务所合伙人、 SEC 监管部门前主任佩金（Steven Peikin）说："我们看到了真正的转变，SEC放弃了监管加密货币，撤销了所有案件，终结了所有调查。"

他还说："如果让我用一个词来形容美国证券领域的监管环境变化，那就是’翻天覆地’般的。"