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盗窃COVID-19救助金 Madan一家7处房产被法院冻结



(大中报/096.ca 讯)据《星报》报道,法院颁布命令,禁止出售涉嫌参与盗窃1100万元COVID-19救援资金家庭的任何7处房产。

在他们名下有6个公寓和北约克一间7房7卫的独立屋。现在受到法院命令的“产权上没有交易”的约束,这意味着无法出售或所有权转移。

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正如《星报》首次披露的那样,安省政府声称,Sanjay Madan和Shalini Madan,以及他们的儿子Chinmaya Madan和Ujjawal Madan和同伙Vidhan Singh进行了“大规模欺诈”,将大流行救援资金转入他们开始的数百家银行帐户。

安省高级法院的文件显示,涉嫌“欺诈,盗窃救援金至少1100万加元”,已存入TD和满地可银行的帐户中。 

被盗窃的资金是安省3亿元的“家庭支持计划”的一部分,这个计划向每个12岁以下父母支付子200元,给每个有21岁以下特殊需要的孩子250元,目的是帮助在大流行期间进行家庭学习。 Madans一家都是安省政府的计算机专家。 安省警察反欺诈处的七名警员正在调查中,但尚未提起刑事诉讼。

指控尚未在法庭上得到证实。

“本法院命令……被告不得以任何方式直接或间接……出售,转移,耗散,疏远,转让,分配,担保…或类似地处理任何资产,无论其位于安省的何处,”禁令规定。
 
该命令将保留到法官裁定可以撤销之前。 受影响的财产包括Madans一家在2011年8月以164万元购买的Kingsdale Avenue房屋。



同样受制于“无交易”房产的还有位于44 St. Joseph St.,的三个公寓,62 Wellesley St. W.的两个单元以及由儿子Chinmaya Madan再2018年 10月以$505,000买下的5785 Yonge St的1,453平方英尺的顶层公寓,

目前在西雅图微软公司工作的Chinmaya Madan也在2016年2月购买了St.Joseph 其中一个单位,以58万元的价格购买了889平方英尺的公寓。 
 
物业记录显示,Wellesley公寓单位之一是2015年7月被另一个儿子Ujjawal Madan以616,000元的价格购得,他目前是亚特兰大乔治亚理工学院的硕士生。
 
六个公寓中的五个距离皇后公园(Queen’s  Park)仅几步之遥。 

Sanjay Madan于9月份以1,31,407元出售北约克四间卧室,四间浴室的房屋,也要受法院命令冻结他的资产。
 
但是,法官已授予他从限制的资产中支付Deering Cres出售中所需的律师费$139,000,这笔钱现在由Du Vernet Stewart.律师事务所以信托形式持有。

 
Sanjay Madan通过其律师Christopher Du Vernet没有对这些指控发表评论。 

在政府的行动中,据称他作为政府在线家庭支持计划(Support for Families program, SFFP)的信息技术负责人“,利用自己的深入知识”,“指导未经授权的规则变更,以允许欺诈性的……付款”。 

法庭文件说:“Sanjay没有否认他获得了他无权获得的数百万元,而是提供了不合理的解释,同时也承认应该退还这笔钱。”
 
Sanjay Madan曾是省教育厅iAccess解决方案部的主任,然后于本月初被炒鱿鱼。他在2019年收入176,608元。 

他的妻子Shalini Madan去年收入为132,513元,是政府和消费者服务部电子政务支持经理。她于8月11日被停薪。

Chinmaya Madan曾担任政府和消费者服务部的技术产品经理三年,然后于8月辞职。 

Shalini Madan和Chinmaya Madan均未回复多次呼叫的电话和电子邮件。



 在周二的一次简短采访中,曾在父亲团队担任政府合同雇员的Ujjawal Madan告诉《星报》,他知道与家人有关的指控。

 “我目前无法发表评论。这不是一个好时机,”他说。

他们的合伙人Vidhan Singh据称已收到6月开设的30个新的满地可银行帐户的170笔支持款,价值$ 42,500,目前尚未置评。 

他住列治文山, 他的律师Christoph Pike表示,周五无法与他联系。

研究人员现在正在研究由Sanjay Madan领导的过去的项目,Sanjay Madan领导了一项耗资400万加元的计划,以改进安省学生援助计划的贷款和拨款申请,从而赢得了IT世界加拿大奖。 

该计划每年向数十万大学生和大学生发放数十亿元的贷款和奖学金。 

有六位前同事已与《星报》联系。 所有人都出于担心遭到报复而要求不公布名字,所有人都说Sanjay Madan对他保留的外部承包商和分包商非常有选择性。 每个前同事都指出,他几乎总是与同一承包商合作。



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