内容

反洗钱?控制资本外逃?北京严打加密货币交易 逮捕一千多名嫌疑人!


 
(大中报/096.ca讯)美国之音(Voice of America)报道说,在中国当局近期表示要严厉打击加密货币交易之际,公安部门最近逮捕了1100多名利用电话和网络诈骗等犯罪的不法所得购买加密货币(cryptocurrencies)进行洗钱的嫌犯。

今天你也许关心的话题:
 
 
想要阅读与本文有关的话题?请点击本文末的链接!
 
路透社星期四(6月10日)报道,中国公安部通过官方微信表示,警方在9日下午前已破获超过170个涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪团伙,并指这些洗钱者向他们的犯罪客户索取1.5%到5%的佣金,以将犯罪所得通过加密交易方式转换成加密货币。
 
此前,中国的几家监管机构5月下旬宣布要防范加密货币交易炒作风险。央行同时禁止金融和支付机构用加密货币为产品和服务定价,也不得开展与加密货币相关的业务。国务院也誓言要打击比特币(bitcoin)的挖矿与交易。中国2019年就禁止了加密货币的交易。
 
报道表示,中国支付清算协会 (PCAC) 6月9日表示,中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。该协会的声明称,因为加密货币的匿名、方便与全球性的本质,使得“这种货币逐渐成为跨国洗钱的一种重要管道”。

分享不同信息/观点,做明智判断/决策!请点击096.ca!
 
据中国支付清算协会消息,加密货币已成为非法赌博行为的一种受欢迎的支付方式,已有将近13%的赌博网站支持用户使用虚拟货币与区块链技术支付赌金,令执法机构难以追踪金钱的流向。
 
几天前,社交平台微博上一些被广泛关注的与加密货币有关的账号被屏蔽,都被注明“违反了法律和规定”。有分析人士和金融监管者表示,中国当局预计采取更多的行动,包括更直接地用刑法来惩罚那些非法加密货币活动。中国限制加密货币交易和挖矿的行动,加剧了比特币和其他市场的疯狂跌势。
 
还有分析表示,中国当局加紧打压加密货币交易的同时,中国的央行在加速试验自己的电子货币系统。中国政府显然不愿意看到比特币作为交易媒介流行起来。
 
此外,美国华尔街日报近日还报道说,虽然多年来中国的企业家已成为生成比特币的主力军,但合法的比特币交易在中国一直未获批准。而最近有关打击加密货币的警告凸显了加密货币在中国的脆弱地位,可能会促使一些加密货币矿商将业务转至西方。
 
世界上多达四分之三的比特币是在中国生成的,政府旨在打击加密货币“挖矿”的举措也在全球比特币市场造成巨大影响。但这些并不意味着比特币会枯竭。中国的比特币挖矿速度可能会放缓,而其他地方则可能会加速。
 
据剑桥大学的数据,过去18个月左右,其他国家的“矿工”已在逐步侵蚀中国的比特币挖矿主导地位。预计美国的份额在持续增长,去年已达约7%。尽管一些行业预测认为,未来几年美国的比特币市场份额可能扩大到40%,但比特币业界此前认为,中国将占据近一半的比特币挖矿市场份额。
 
报道说,使用大量的计算机“挖矿”比特币需要消耗巨大电力,这与中国最近提出的气候目标相违背。世界上很少有政府拥抱比特币,中国政府的举措所带来的后果表明,政府对“挖矿”的控制会让比特币变得非常脆弱。

  
 
  

我们鼓励所有读者在我们的文章和博客上分享意见。We are committed to maintaining a lively but civil forum for discussion, so we ask you to avoid personal attacks, and please keep your comments relevant and respectful. Visit the FAQ page for more information.

验证码
请输入验证码