加拿大承诺准备清理洗钱乱象
Canada makes 'a start' in cleaning up its money-laundering mess
来源: 大中报 梁楚怡
（大中报/096.ca讯）温哥华赢得了国际诈骗犯、毒贩和高利贷者的青睐，成为洗钱中心，这些人帮助温哥华成为世界上价格最荒谬的房地产市场之一。
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加拿大国家邮报日前发表了一篇记者Terry Glavin的观点文章，文章指出上个月，一个名为 "海岸线 "(Coastal Front)的独立媒体组织在当地进行的调查显示，他们在一年前提出的"信息自由"申请迫使温哥华市政府交出了750页的文件，显示在2012年和今年1月之间，市政府官员收到了近2000笔付款，总额为1310万元，从房产税支付到市政公墓地块，都是成堆的现金支付完成的。
在一个案例中， 2014年的一个税单是用一个装有47,000元的大袋子支付的。2017年，市政府工作人员接受了一笔44,463元的房产税付款，全部为现金。文件中记录的1905笔付款中，每一笔都超过了5000元现金。
那个时候，没有任何规定要求官员们向付款人要求出示身份证明，没有任何规定要求官员们报告任何奇怪的交易，没有任何规定要求官员们将付款记录转交给加拿大金融交易和报告分析中心，即Fintrac--加拿大的金融情报部门。
两年前，温哥华市议员Melissa De Genova提出一项动议，禁止超过1万元的现金交易，这也是Fintrac要求赌场、银行和房地产公司报告现金交易的门槛。市议员De Genova 也是在有一天被路人问如何去市政厅交税的时候，注意到这个人拎着塞满现金的购物袋。
在三周前的一个报道，让加拿大坐实了自己成为可疑收入和迂回藏匿资金的海外避难所。Fintrac和加拿大边境服务局(CBSA)向联邦法院提交的文件详述了一个复杂的操作，从中国通过香港向安省万锦市一家创业公司的负责人转移了8000多万元，该公司将自己描述为旅游推广企业、房地产投资基金和资金转移公司。
这个报道由 Global News的调查记者Sam Cooper完成，他通过大量的调查，慢慢厘清了一个由麻醉师、企业巨头和中国特工组成的网络是如何渗透到西方的。报道开始于2012年8月，一个来自广东的19岁学生从多米尼加共和国来到加拿大蒙特利尔，他的背包里塞着价值23800加元的欧元和美元现钞。四个月后，这个名叫张冠群（Zhang Guanqun，音译）的90后学生在卑诗省高贵林市花210万元买下了一套面积达8500平尺（约789平米）的豪宅。
加拿大联邦法院的文件显示，张冠群的父母王振华（Wang Zhenhua，音译）和严春香（Yan Chunxiang，音译）在万锦市居住期间申请加拿大难民，他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。
CBSA和Fintrac的文件详细揭示了复杂的调查过程，而法院目前还没有对其指控作出裁决。在面对CBSA洗钱和跨国有组织犯罪的指控中，现年28岁的张冠群在此案中胜诉，成功避免了被驱逐出境。
CBSA在2015年10月提交给法院的一份法证会计报告指出：“张冠群参与接收和转移电汇的资金数额实在令人吃惊。如此巨大的资金周转量，很难想像会来自一个没有工作的学生。”
CBSA的调查报告足足有600页之多，主要集中在张冠群以及针对其父母王振华和严春香的相关案件。张冠群来到温哥华六个月后，父母二人抵达加拿大，根据Fintrac提交的诉讼文件，他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民精心设计了多种洗钱方案。
Fintrac在报告中写道：“这一系列活动对分层（layering，一种洗钱行为）和逃税行为发出风险警示，因为涉及大量来自外国管辖区和不同个人的电汇。”
CBSA的报告中列出了数十名中国人、加拿大的律师事务所、甚至涉及联邦自由党组织者和多米尼加共和国签证管理官员。按照法庭文件所述，洗钱的方式大体上是亚洲逃遁资本通过香港和加勒比海地区避税天堂的秘密离岸银行路径到达加拿大，然后隐藏于加拿大房地产之中，洗钱者因此还常须在海外购买方便使用的护照。
调查记者Sam Cooper的报道让外界得以一窥其中奥秘，在这个洗钱模式中，由亲人利用国外留学作为幌子，将财富转移至国外，变为公寓和豪宅。
反腐败监督机构“加拿大透明国际”也提出，在温哥华地区高端房地产市场中，国际学生身份的买家众多早就是个不容忽视的问题。
Linked In(领英)资料显示，2014年，周昕（Richard）还担任了曾任自由党在安省的筹款联合主席。作为特鲁多2016年竞选活动中举足轻重的社区组织者，以及安省前省长韦恩（Kathleen Wynne）的 "社区对外联系"工作人员，周昕曾短暂地崭露头角。在2013年至2014年初的几个月内，张冠群向周昕汇款近300万加元。他还向王久居电汇了630万加元。而王久居从香港给周昕汇款80万加元。
因此，这一切都非常耐人寻味，但为什么它很重要，因为去年联邦刑事情报局（CIS）发布了所谓的 "加拿大犯罪市场的国家刑事情报评估"。据估计，每年进入加拿大房地产和其他企业的黑钱数额可能达到1330亿元。
在卑诗省，Cullen调查组对洗钱问题进行了两年的调查，详细说明了数以亿计的资金如何从中国的毒枭和可疑的 "鲸鱼赌徒 "（whale gamblers）那里通过省级监管的赌场流入卑诗省的房地产和豪华汽车市场，这些人的冰球训练袋里装满了现金，在许多情况下都被监控摄像头拍到。该调查计划在明年5月发布其最终报告。但这不仅仅是卑诗省的现象，这是全国性的，而且加拿大在透明国际组织的全球腐败排名中的位置正在下降。
特鲁多政府从美国总统拜登上周在华盛顿召开的民主峰会上做出了一系列承诺。题为 "加拿大2021年民主峰会的建议和承诺"的文件，给人的明显印象是，其作者被指示避免描写任何现实世界对民主的威胁，此举已经使特鲁多政府一贯声称倡导的 "基于规则的国际秩序 "陷入瘫痪，也许是致命的。
为了应对好战和敌对的暴力国家，民主峰会呼吁世界上的民主国家清理自己的行为。关闭由黑帮分子、盗贼和世界独裁者的亲信经营的大笔资金庇护所和洗钱计划，已成为民主峰会议程的核心。
该文件还声称，渥太华的承诺 "代表了加拿大加强民主的广泛决心"。特鲁多政府的大部分承诺都是老调重弹，而且直到2025年，渥太华才期望建立一个"受益所有权"（beneficial ownership）注册登记表。一个可公开访问的注册登记表将披露所有在加拿大经营的空壳公司和编号公司幕后的真正所有者。好消息是，特鲁多的承诺是在受邀参加峰会的100多个国家面前做出的，他应该会履行的。
加拿大透明国际组织的执行董事James Cohen 认为，至少这是一个好的开始。
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