800多名投资者受害！多伦多地产开发资金众筹公司两创始人欺诈罪名成立，被判五年监禁

（大中网/096.ca讯） 加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，Fortress Real Developments公司的联合创始人因欺诈投资者，被判处五年监禁，并各自被勒令支付1220万元罚金。该公司现已倒闭，曾主营融资业务。

该公司前首席执行官拉托尔（Jawad Rathore）与前首席运营官佩特罗扎（Vince Petrozza）经刑事审判后，于去年被裁定欺诈罪名成立。

周一（2月2日），法官摩尔（Daniel Moore）宣判的刑期包含附加条款：若两名被告在刑满释放后十年内未能缴清罚金，将额外服刑五年；同时禁止二人担任涉及管理他人资金或财产的职务。

当被认定为犯罪所得的财产难以通过法律手段追寻时，法官可判处罚金代替没收。

法官摩尔在多伦多法庭上说：“显然，任何判决都无法让投资者拿回资金，也无法弥补造成的重大经济和心理伤害。”

他同时指出，将为庭审作证的受害者签发赔偿令，且任何赔偿款项将加入涉案人员的罚金。

两名被告的辩护律师已就安省法院判决提出上诉，两人于宣判当天获准保释。

拉托尔的代理律师芬顿（Scott Fenton）在声明中说：“我们之所以想上诉，就是为了声明初审法官严重误解了所有项目估值意见的相关证据，包括本次审判核心的两个项目，导致判决结果不合理。”

两名被告于2008年共同创立Fortress Real Developments公司。该公司通过允许散户投资者集资参与早期房地产项目融资，推动了集资按揭概念的普及。此类投资此前主要面向富裕个人及机构投资者。

逾14,000名散户投资者为该公司全国80个建设项目提供了9.2亿元融资。部分项目竣工，其余则烂尾。

投资者总损失金额尚未可知。法院指定的清算受托机构 FAAN 按揭管理公司表示，损失可能高达数亿元。代表 Fortress 公司投资者的“集资按揭投资受害者”组织估算损失为4.167亿元。

刑事诉讼聚焦于两个具体项目：安省巴厘的Colliers中心，以及温尼伯省拟建的45层摩天大楼SkyCity，这两个项目最终均未启动。

检方认为该地产开发公司融资的过程对投资者实施了欺诈。

检方曾要求判处十年监禁并没收2600万元。

辩护律师则请求判处两年减一日的有条件刑期。此类刑期可在监狱外执行，例如居家监禁或宵禁。

法官摩尔表示，检方主张十年刑期的依据是针对庞氏骗局或其他欺诈行为的量刑标准。

法官摩尔在判决书中说："本案并非纯粹庞氏骗局或其他欺诈行为，该公司确实在进行投资行为，但是是在过度杠杆化的基础上推进的，就其结果而言，投资者所遭受的损失可视为欺诈损失。”

法官强调多项加重判罚的情节：欺诈规模巨大、策划周密且手法复杂、持续近四年半之久、涉及近800名投资者。

法官摩尔表示，欺诈行为针对的是散户投资者，对其中部分人而言，损失造成的冲击堪称“财务灾难”。他指出，多数受害者遭受不同程度心理创伤，部分人出现“精神健康极度恶化，进而影响身体健康”的情况。

裁判书显示，两名被告均无犯罪前科且具有较强纠错潜力，所以从轻发落。

现年49岁的拉托尔已婚，育有六名子女，50岁的佩特罗扎同样已婚，其三名子女均在大学就读。

当两名被告站立听判时，法官摩尔告诫他们拥有家庭支持实属幸运。随后他们被押离座位，关入玻璃隔间，戴上手铐后被带离法庭。数小时后两人获准保释。

在提交给安省上诉法院的文件中，两名被告的辩护律师主张当事人无潜逃风险，将在必要时主动归案。法庭文件显示，二人均有担保人承诺提供27.5万元保释金。

两名被告的辩护律师还辩称，初审法官在适用司法认知规则时存在错误。他们还指出法官判决理由不足，且在多个方面“误解”（misapprehended）了证据。

根据加拿大法律，所谓证据误解是指法官未考虑与争议点相关的证据、对证据实质内容产生误判，或未能对关键证据进行恰当权衡。

佩特罗扎的辩护律师陈律师（Gerald Chan）在电子邮件中说：“我们期待诉讼程序进入下一阶段，即向上诉法院陈述我们的辩护理由。”

据星报1月17日报道，开发商Solotex集团首席执行官戈德菲舍尔（Paul Goldfischer）把旗下联排镇屋工期延误归咎于疫情以及 Fortress 的融资问题，称 Fortress 公司曾同意提供过渡性融资并安排施工融资，但最终并未履行承诺。