中国洗钱让加拿大付出沉重代价，《环邮》专栏

 
加拿大皇后大学（Queen’s University）法学院教授、著名智库麦克唐纳-劳里埃研究所(Macdonald-Laurier Institute) 供稿人Arthur Cockfield前不久在《环球邮报》上发表的一篇文章称，在加拿大警方应美国当局要求于温哥华逮捕中国电信巨头华为技术公司（Huawei Technologies Co. Ltd.）的首席财务官孟晚舟（Meng Wanzhou）后，中国政府便持续对加拿大采取报复行动和施以威胁，加中政治关系也因此不断恶化。由此导致的结果是，有越来越多加国人士开始自问他们正在应对一个什么样的政府。
 
实际上，对中国的洗钱活动稍作了解，就可以帮助我们进一步看清这个现金泛滥的专制国家的内部纷争，以及其是如何将其自身的一些问题转嫁到像加拿大这样的国家头上。


 
国际洗钱活动在加拿大和中国都属于刑事犯罪行为，这种不法行为是指个人通过投资外国资产“清理”或清洗犯罪所得，以让这些脏钱得以进入传统金融系统。更广泛地说，如果一个人跨境转移合法所得，但却未向其国家政府作披露，也会被视作国际洗钱活动。
 
我们对中国的洗钱活动究竟了解多少呢？
 
首先，中国正在出现大规模的洗钱活动。据《纽约时报》报道，在2015年至2016年的18个月时间里，就有$1万亿美元资金流出中国。这些资金大部分都是来自中国富人，他们一直偷偷将自己的合法所得存放在海外。这种资金外流趋势在20年前伊始时只是涓涓细流，但随着大量中国中产阶级在加拿大和美国开设银行账户，现在已经发展成资本外流大潮。从某种程度上说，之所以会有越来越多资金流出中国，主要还是因为在过去三十年里，飞速增长的经济大幅提升了中国家庭的收入。


 
将资金转移出中国的个人主要是担心中国经济可能会陷入困境，或人民币对外国货币的汇率贬值，从而导致他们损失大量存款。在更糟糕的情况下，如果这些人得罪了一些腐败官员或是有官员心血来潮，中国政府很可能会不当掠夺他们所有的钱。虽然还有许多来自其他专制国家的人士也在从事类似的资金转移行为，以保护他们自己或他们的家人，但他们的资金转移规模和中国前所未有的资金外流规模相比只是小巫见大巫。
 
其次，外界一直怀疑中国共产党的最高层也有涉入中国洗钱活动。国际调查记者联合会(International Consortium for Investigative Journalists)2014年发布的一份报告披露了新加坡离岸金融服务商提供的数据，其中显示有近22,000个秘密离岸账户的持有人是中国公民。
 
在国际调查记者联合会披露的秘密离岸账户持有人名单中，有许多人都是中共统治者的家庭成员，其中亦涉及中国最高层领导集体中共中央政治局常务委员会的七名常委。比如，外泄数据显示，中共国家主席习近平 (Xi Jinping)的姐夫邓家贵(Deng Jiagui)也拥有位于秘密避税天堂的公司（尽管这些公司的活动可能是合法的）。


 
随后，中国的洗钱活动和加拿大最大的公共卫生危机有关，即在加拿大每年都有近4,000人死于芬太尼过量。据加拿大执法机构称，流入加拿大的大部分芬太尼产品，包括致命版本都是由中国的工厂制造和运输，它们是通过网络销售给加拿大的吸毒者和毒贩。
 
为了在卑诗省清洗这些非法销售所得，和中国有关联的有组织犯罪团伙仅在2016年就清洗了$10亿元黑钱，而他们洗钱的手段通常是大肆购买温哥华的房地产。此外，在2013年至2017年间，这些有组织犯罪团伙还通过赌场过滤清洗了$17亿元资金。温哥华这些不法之徒清洗黑钱的规模，让黑帮老大Tony Soprano看起来变得微不足道。
 
曾是警察的参议员怀特（Vernon White）已经呼吁对中国实施惩罚性贸易制裁，直至中国政府采取措施遏制受国家规管的工厂生产和销售芬太尼产品。
 
通过中国的洗钱活动，人们看到一幅令人不安的画面，那就是越来越多中国国民对他们的政府失去信任，同时有组织犯罪团伙从源自销售导致成千上万加拿大人丧命的非法毒品中获益。这幅画面再加上中共在孟晚舟被捕后向世人展示的不堪形象，都会提醒加国人士认清不断崛起的中国真面目。